San Juan, Puerto Rico
BANCOS INTERNACIONALES, COOPERATIVAS Y BANCOS DOMESTICOS
Taller enfocado en procesos de Debida Diligencia Reforzada (EDD), identificación de...
San Juan, Puerto Rico
Mayagūez, Puerto Rico
COOPERATIVAS - AREA OESTE
Taller completo de identificación de transacciones en efectivo, roles y responsabilidades en el procesos de CTRs, y...
Mayagūez, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
COOPERATIVAS - AREA METRO
Taller completo de identificación de transacciones en efectivo, roles y responsabilidades en el procesos de CTRs, y...
San Juan, Puerto Rico
Mayagũez, Puerto Rico
COOPERATIVAS - AREA OESTE
Taller exhaustivo en todos los procesos de identificación de perfil de cliente, investigaciones, toma de decisiones...
Mayagũez, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
BANCOS INTERNACIONALES, COOPERATIVAS Y BANCOS DOMÉSTICOS
Taller único donde se ofrecerán herramientas prácticas de cómo implementar un progr...
San Juan, Puerto Rico
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